香港虚拟资产交易严监管持续，“Aramex”及“DIFX”两家平台涉嫌欺诈被曝光

香港监管机构对于虚拟资产交易平台的监管持续进行bitmex交易手续费。

1月18日，香港证监会公告称，提防涉及宣称是虚拟资产交易平台的两家实体的涉嫌欺诈行为bitmex交易手续费。有关实体分别以“Aramex”及“DIFX”的名称运作。

通告指出，香港证监会与警方在两宗个案中，透过监察及调查虚拟资产交易平台相关非法活动的联合工作小组交流情报bitmex交易手续费。

香港证监会及警方注意到，Aramex采用的名称与一家在迪拜金融市场（Dubai Financial Market）上市的物流公司的名称非常相似，但没有迹象显示两者有关联bitmex交易手续费。

香港证监会指出，Aramex假装提供免费投资意见，诱使受害人加入社交媒体聊天群组bitmex交易手续费。在这些聊天群组内，声称是投资专家的人士向有兴趣投资加密货币的受害人推介Aramex营运的网站。受害人其后被要求存入资金至指定银行账户以作投资之用，但之后便无法提取他们的资金。

香港证监会及警方注意到，DIFX采用的名称与另一家加密货币交易所的名称非常相似，但没有迹象显示两者有关联bitmex交易手续费。

值得注意的是，DIFX以与Aramex一案相似的手法，在即时通讯软件上透过讹称是投资专家的人士利诱投资者，并向不虞有诈的投资者推介DIFX营运的网站bitmex交易手续费。与Aramex个案相同，受害人被要求存入资金至指定银行账户，但之后便无法提取他们的资金。

香港证监会在2024年1月18日将Aramex、DIFX及它们各自的网站列入可疑虚拟资产交易平台警示名单bitmex交易手续费。虽然警方已采取行动封锁该两家实体的可识别网站，但公众应提防它们可能持续建立具有相似域名的网站。

香港证监会再次提醒公众，提防在社交媒体平台及即时通讯软件上所分享的“好得令人难以置信”的投资机会及意见bitmex交易手续费。公众亦应注意，一些有欺诈成分的无牌平台不时会采用与合法实体相似的名称以混淆视听。因此，投资者在作出投资决定时应保持警惕，提防欺诈行为。

界面新闻记者注意到，香港证监会网站显示，截至目前，其公布的“可疑虚拟资产交易平台”警示单位已增至13家bitmex交易手续费。